非回台湾,再从台湾辗转至印尼,想尽办法打入诈骗团伙。
现在说话的功夫,诈骗分子或许正在拨打诈骗电话,一些防范意识不强的群众这会或许正在上当受骗。
韩博不想听成绩,只想尽快将犯罪分子绳之以法,侧身看看关局,回头提醒道:“同志们,时间紧急,长话短说,先说重点。”
“是!”
刘向戎反应过来,急忙接过话茬,指着投影荧幕上的犯罪团伙架构图,如数家珍地汇报道:“报告关局,报告韩局,我们目前掌握的诈骗团伙已形成一条隐秘的、有组织、有规模的产业链条,类似传销组织,他们自己也把实施诈骗的话务行窝点称之为‘公司’。
他们的诈骗行为堪称产业化运作、公司化经营。他们是由多个分工明确的分团伙支撑,它们之间可能是隶属关系,也可能为互利关系,还有可能是单项服务关系。
这个浮出水面的台湾籍男子叫林国良,有证据显示他就是雅加达和坤店市几个诈骗话务窝点的实际出资人,依据所诈骗到的钱款数额获取提成。作为‘金主’,他无疑要拿大头!”
前期工作尤其情报工作做得很不错,连躲在印尼的台湾籍主犯的身份都搞清楚了,关局紧盯着荧幕上穿着花格子短袖的嫌疑人满意的点点头。
“拨打电话实施诈骗的是话务员,具体分为一线、二线、三线;在话务窝点负责网络线路和设备维护的是‘键盘手’或称为‘电脑手’;转账窝点称为‘水房’,一般设在台湾;提供银行卡的人称为‘车商’,取款人员为‘车手’……”
“他们很清楚我国的国情,他们制定固定的线路,精心设计诈骗剧本进行作案,内部分工明确、流程清晰。”
“具体的怎么操作的?”关局面无表情地问。
“一环套一环,正常情况下由一线话务员使用网络电话,根据被害人信息直接拨打电话,冒充公安机关或检察机关来核实身份,告知其名下银行卡涉嫌洗黑钱或其它‘违法犯罪’,等受害人上钩再转到二线话务员;
二线话务员则声称为专案组办案人员,告知受害人涉嫌洗钱,核实受害人的银行卡账号和余额;三线话务员则假冒检察院工作人员骗取密码,并与‘水房’对接,由‘水房’将受害人银行账户内的钱转走。”
刘向戎顿了顿,接着道:“在话务人员实施电话诈骗前,他们会做几方面的准备。首先,通过非法手段购买受害者信息,他们内部称之为‘菜单’或‘料’。一般包括受害者的姓名、性别、身份证号、具体地址,这些主要由台湾‘金主’提前提供给话务窝点;
根据‘菜单’涉及的地域信息,话务窝点的‘键盘手’联系改号平台提供者,使得受害人手机显示的号码为当地公安的号码;‘键
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